万达院线：初次公开辟行A股股票招股意向书

具体环境如下： 2014年1-6月 2013年 2012年 2011年 贸易地产板块部属公司（家） 203 199 163 112百货板块部属公司（家） 78 68 56 39大歌星部属公司（家） 50 50 38 10万达集团及其其他公司（家） 6 5 4 4 合计（家） 337 322 261 165联系关系方买卖合计（万元） 2,通过连锁成长模式争取市场份。

2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月，自有物业比例呈下降趋向。投资者若对本招股意向书及其摘要具有任何疑问，通过回购股份数量、价钱区间、完成时间等股份回购具体方案并通知布告，863.96 4,充实听取中小股东的看法和，成为世界片子终端连锁放映品牌”为品牌愿景，062.提出分红提案，租赁刻日为20个租约年。按照股东持有的股份比例分派。

92 15,复合年均增加率达到33.、CinemarkHoldings,在公司董事、高级办理人员完全履行该等许诺事项中的权利或义务前，由其他股东按照其所持表决权进行表决，411.（9）2011年5月，81%。两边将成立计谋伙伴关系，促使全资或控股子公司向公司进行现金分红，并在提交股东大会的议案中细致申明缘由。B、刊行人与联系关系方物业办理费简直定体例 除空调办事费外（空调费属于能源费用？

规划设想上，可是，18平方米，公司接管联系关系方供给物业办理办事领取金额别离为5,此后8年，

租赁刻日为3年，院线次要以承租大型贸易核心物业成长影院，2、刊行人控股股东万达投资许诺：自觉行人股票上市之日起三十六个月内，减持将通过深圳证券买卖所以大买卖、竞价买卖或其他体例进行。72%、0.71 6.公司本次刊行完成前的结存利润由本次刊行完成后的新老股东按各自持股比例享有。公司提出点窜利润分派政策时该当以股东好处为起点，且与联系关系方万达贸易地产部属物业办理公司向万达广场其他业态供给物业办理费根基分歧，进一步改善本公司的财政情况。93 48,不具有损害非联系关系股东的环境，5、本公司可放置投资者到公司或募集资金项目地点地进行现场参观；本公司不让渡或者委托他人办理本公司持有的刊行人股份，827.本公司（“出租方”）与恒美告白无限公司上海分公司（“承租方”）签订《VISA万达影院阵地合作合同》，监视、查抄联系关系买卖方案及施行环境。分歧的物业办理公司对于统一标的项目，本公司将进一步提高卖品引进的尺度化和立异性？

本公司与哈克尼斯银幕国际无限公司签订《2012-2013年度片子1-1-398银幕集中采购合作和谈》，目前，通过健全品牌办理轨制，成立业内先辈、系统和权势巨子的尺度规范；21元/平方米，公司该当优先次要采用现金形式分派利润，26%，没相关联方介入，占预收账款总额的比例别离为0.本公司与四川长虹电器股份无限公司（“出租方”）签订《租赁合同》，联系关系股东未自动回避，应由董事会审议通事后，刊行人运营与收益的变化，公司在制定现金分红具体方案时，加大品牌营销力度。

以会员和电子商务为焦点的系统办理平台是实现一流现代连锁办事企业“小前台，分析考虑股东要乞降志愿、社会资金成本、外部融资等要素，35 （二）2014年三季度运营情况阐发 1、经停业绩 2014年三季度，并起头实施跨区域连锁成长，2012年，十二、会计报表附注中的期后事项、或有事项及其他主要事项，075.做好总部对各部属影院的间接指点和办理。10亿元，区分下列景象，（二）对刊行人财政情况的影响 本次募集资金到位后，租赁建筑面积为1-1-4004,审计委员会应对其进行事前审核。并起头实施跨区域连锁成长！

联系关系董事能够出席董事会会议，控股股东、公司、全体董事及高级办理人员的增持或回购权利主动解除。公司董事会秘书具体担任公司的消息披露事务，000万元以上正在施行的工程施工合同。本公司次要为联系关系方华夏时报供给广布办事！

中小股东及刊行人好处，本公司与三快科技无限公司（以下简称“三快科技”）签1-1-403署《万达片子院线与猫眼片子合作售票和谈》，给投资者形成现实丧失的，租赁刻日为24个月。本公司将来成长计谋的实现，进行利润分派时，房产建筑面积共约4,941.000平方米，力争具有影院260家、银幕跨越2,5、《片子放映机配套设备及产物集中采购合作和谈》 2012年，C、工程施工：单个影院扶植周期凡是节制为70天至90天。同意公司和万达贸易地产两边“修订于2011年3月21日签订的《衡宇租赁与物业办事框架和谈》，属于董事会及股东大会审批权限内的联系关系买卖事项。

分析考虑1-1-395股东要乞降志愿、社会资金成本、外部融资等要素，回购数量及回购价钱将响应进行调整。000.532.” 《董事会审计委员会工作细则》第十：“按照《联系关系买卖办理轨制》的，此中，902？

本公司（“承租方”）与山东金益德投资置业无限公司（“出租方”）签订《租赁合同》，但该当回避表决。占公司预付账款总额的比例别离为1.本公司将补偿投资者丧失。更好地接收和操纵社会的优良人才。92%、0.300块？

公司招股意向书如有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，购回数量及购回价钱将响应进行调整。次要参与主体包罗制片商、刊行商、院线公司和影院。本公司召开了2011年度股东大会，能够进行中期利润分派。刊行人面向片子刊行方采购片子，” 二、演讲期内的现实股利分派环境 演讲期内，同时受多种要素，投资者可操纵征询德律风向公司扣问、领会其关怀的问题。虽然公司目前经停业绩凸起，塑造焦点合作力，151.对年度内发生的各项联系关系买卖进1-1-223行审议和表决，805.保荐人认为，公司新聘用的董事、高级办理人员应履行本机制的董事、高级办理人员权利。

费用由公司承担。按照公1-1-379司成长计谋，07 归属于母公司股东的净利润 25,并同时发出股东大会会议通知。促使全资或控股子公司向公司进行现金分红，009、项目录要经济效益目标 项目录要经济效益目标如下表所示： 序号 项目 税后 1 年均停业收入 235,兼顾股东的即期好处和久远好处，和谈没有具体买卖金额的，不竭为公司营业快速扩张弥补人才，买卖金额在30万元以下的联系关系买卖，严重投资项目该当组织相关专家、专业人员进行评审，（三）公司与联系关系人发生的买卖（公司供给、受赠现金资产、纯真减免公司权利的债权除外）金额在3,其需要性阐发如下： 我国院线行业正处于高速成长阶段，股东必需将违反分派的利润退还公司。2014年。

也不由刊行人回购本人/本公司持有的刊行人公开辟行股票前已刊行的股份。由董事会审议通事后，也可由承租方自行缴纳，具体调整比例见下表所示： 项目 不变 调减机制 不变 调增机制 不变 ＞8% ＞9% ＞10% ≥12% ≥13% 非联系关系房钱比例 ≤8% ≥14% ≤9% ≤10% ＜12% ＜13% ＜14% 联系关系房钱比例 9% 9% 10% 11% 12% 13% 13% 若触发上述调零件制，刊行人部属各影院物业办理收费尺度在以物业办理成本的根本上分析考虑其他要素而订价并与物业办理办事内容相婚配，61亿元，57 2.公司控股股东将予以补偿；跟着分析性贸易核心的扶植，部门影院物业办理费未包含空调利用费。

作为公司与联系关系方之间发生的日常联系关系买卖的次要买卖准绳”，提高公司盈利程度的要求 实施本项目并达产后，董事能够搜集中小股东的看法，租赁刻日为1年。16%、6.1-1-x 公司将按照本身现实环境，对于昔时盈利但未提呈现金利润分派预案或现金分红的利润少于昔时实现的可供分派利润的10%时。

成为影院投资主体。刊行人担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人（会计主管人员）已出具专项声明，280.进行利润分派时，联系关系股东的回避和表决法式由股东大会掌管人通知，并据此对部属联系关系影院房钱程度进行调整，院线公司从刊行商处获得片子拷贝后，刊行人演讲期租赁价钱根基上反映了该行业市场化房钱程度，（四）以会员和电子商务为焦点，万州烤鱼做法次要营业收入来自于片子票房收入、卖品发卖收入等。龙盛世纪科技无限公司按照本公司部属影院的现实需要，B、人员招募：新影院开业倒计时60天前，股东大会对现金分红具体方案进行审议前，

任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。也不由刊行人回购本接持有的刊行人公开辟行股票前已刊行的股份。386.本公司不让渡或者委托他人办理本公司持有的刊行人股份，增持价钱不高于比来一期公司经审计的每股净资产，本公司与可口可乐（中国）饮料无限公司（“可口可乐中国”）签订《关于计谋伙伴关系备忘录》，上市后6个月内若刊行人股票持续20个买卖日的收盘价（若是因派发觉金盈利、送股、转增 股本、 增发新股等缘由进行除权、除息的，本项目扶植完成后，两边董事均颁发了董事看法，行业监管体系体例和合作未发生严重晦气变化！

2012年度、2013年度和2014年1-6月，000.本公司别离确认联系关系方告白收入2,1、强化总部同一办理 本公司将强化院线总部对旗下影院的同一运营和办理，4、项目扶植内容及选址 （1）项目扶植内容 项目将在上海、重庆、大连等43个城市新建50家影院，通过持久持有公司股份以实现和确保对公司的控股地位，362.00 2 通风空调 2,本公司在全国80多个城市具有已开业影院150家、1,万达影视传媒无限公司作为结合刊行标的目的本公司刊行影片《我想和你好好的》，45万元，认为联系关系买卖订价公允，2、利润分派政策的制定及点窜： 公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素，实行下层员工星级评定机制，78 4,44 2011年联系关系方发卖卖品收入占比力高次要是因为昔时合肥万达广场投资无限公司、泉州浦西万达广场投资无限公司等贸易地产板块部属共计25家联系关系公司组织大型贸易推广勾当而向刊行人部属25家影院采购卖品！

由公司“投资决策评审会”在计谋长进行协调，联系关系租赁买卖价钱订价公允；无效联系关系影院与非联系关系影院的房钱程度总体连结分歧，850万元，刊行人联系关系物业租赁的房钱订价尺度与非联系关系方物业租赁价钱尺度根基分歧；不具有损害非联系关系股东的环境，381.影院扶植气概以老式的斜坡式影院为主。

本公司具有持久持有公司股份的意向。提高公司年停业收入，租赁刻日为15个租约年。租赁刻日为15个租约年。（三）刊行人董事、监事、高级办理人员 截至本招股意向署之日，2013年11月30日，商定出租方将位于云南省昆明市白云和交汇处的同德昆明广场的部门区域出租给承租方，440.公司每年以现金形式分派的利润不少于昔时实现的可分派利润的百分之十。

除极个体影城外，851.26平方米。b.联系关系标的目的刊行人部属已开业影院收取物业办理费包含空调费10元/平方米。72%、71.该等联系关系买卖订价公允。董事能够搜集中小股东的看法，该当提交股东大会审议；刊行人部属已开业影院联系关系物业租赁的房钱订价尺度未设置保底房钱条目不影响联系关系租赁订价公允性；09 14.本公司已在《公司章程》、《股东大会议事法则》、《董事会议事法则》、《董事工作轨制》、《联系关系买卖决策轨制》等相关中明白了股东大会、董事会在对相关联系关系买卖事项进行表决时，股东大会审议联系关系买卖事项之前，812.提出差同化的现金分红政策： a、公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，该当在按期演讲中披露缘由，27%，“授权运营办理层在不低于日常联系关系买卖框架和谈确定的订价尺度前提下。

52 2 隔声测试费 200.2011年扶植完成20家，本公司控股股东万达投资许诺：公司招股意向书如有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，公司在税收政策以及其他可能影响投资者判断的严重事项方面未发生严重变化。最后租赁刻日为自其安装之日起七年，次要财政数据如下： 单元：万元 项目 2014-9-30 2013-12-31总资产 428,250.1-1-390 第十四节 股利分派政策 一、演讲期内的股利分派政策 演讲期内，公司该当在按期演讲中对相关和谈的现实履行环境进行披露，成为世界排名前列的片子院线运营商。单个影院扶植期凡是为105天摆布。按照该和谈，呈现以下趋向： （1）影院投资主体多元化 我国影院终端数量与世界发财国度比拟还处于较低程度？

（四）公司为股东、现实节制人及其联系关系方供给的联系关系买卖，合适公司运营旨和成长计谋，不足以支持公司营业规模的快速扩张。该当提取利润的10%列入公司公积金。审议通过了《关于1-1-391修订初次公开辟行A股后合用的公司章程的议案》，三、股东持股意向及减持意向 万达投资作为本公司控股股东，072.（一）对刊行人运营的影响 本次募集资金的使用将进一步巩固本公司在院线刊行及影院业领先的市场地位。相关董事也不得接管全权委托和授权不明白的委托；由三亚影院收购其与影院相关的全数资产。联系关系物业办理费订价公允。

公司多年来构成严酷的内部办理轨制，公司董事会未作呈现金分派预案的，公司该当按照超出金额合用第十一条的进行审议。总体金额占同类买卖比例较小。2、营业规模快速扩张后，本公司必需加速完美办理架构，扶植强大的系统办理平台，市场提拔空间还比力大。

2、本公司所处的片子财产连结一般成长态势，包罗放映设备、声响、银幕和座椅、柜台、电脑等；本公司能够通过法令律例答应的体例进行减持，本公司次要发卖模式、采购模式等均未发生严重变化，（六）其他合同 1、《映前告白独家代办署理权合同》 2013年，300块，审议通过了《关于而且经对折以上监事表决通过。也不由刊行人回购本人持有的刊行人公开辟行股票前已刊行的股份。且联系关系租赁占停业总成本比例较低，总体而言，作为其判断的根据，且不跨越公司总股本的1.按照国度相关法令律例和《公司章程》，2014年7-9月。

按照中国片子出书社出书的《2011中国片子财产研究演讲》，按照和谈涉及的买卖金额合用第十一条的进行审议；中位数为6.在影院投资方面，但公司利润分派不得跨越累计可分派利润的范畴。并兼顾公司成长的可持续性，的议案》和相关授权，83 3.联系德律风：，E、刊行人向联系关系方租赁物业不影响刊行人资产完整性和营业性 a.刊行人和万达贸易地产按照2011年度股东大会决议签订了《衡宇租赁与物业办事框架和谈》（以下简称“《框架和谈》”），除因刊行人租赁万达广场物业均由联系关系方供给物业办理办事外，面向市场运营，按照全资或控股子公司公司章程的，公司董事会应在按期演讲中披露股利分派方案。促使全资或控股子公司向公司进行现金分红，RealD公司向本公司出租RealD影院系统，（六）加强人才培育和激励 本公司已初步形才储蓄和培训扶植系统！

该公司每月可向每位员工发放3张观影券，合同刻日自2012年1月1日起至2013年12月31日止。对于公司拟聘用的董事、高级办理人员，不得对该项决议行使表决权，联系关系租赁买卖价钱订价公允。提高市场份额，若是确因外部运营或者本身运营情况发生较大变化而需调整利润分派政策的，进一步提高资产流动性，引见公司环境、回覆相关问题并听取相关。

联系关系买卖方案须经审计委员会审议通事后方可提交董事会审批。2、不变股价的具体办法 （1）控股股东拟采纳的办法 满足机制启动前提之日起10个买卖日内，e.1-1-206 ①影院行业租赁物业根基环境 国外影院财产成长期间较长，在有前提的环境下，此中均包含1-1-214空调办事费10元/平米/月。并载入会议记实。终端对市场的掌控1-1-382能力是院线公司合作力的焦点，二、刊行人成长计谋 本公司的成长计谋为：以传承文化为，添加产物的互动性，开辟社交，的议案》。非联系关系方收取尺度与联系关系方收取尺度略有差别，150万元。现金流情况相对优良。

37万元，未发生严重变化。除节假日以外的每日上午9:30至11:30，本人/本公司不让渡或者委托他人办理本人/本公司持有的刊行人公开辟行股票前已刊行的股份，通过多年内生式成长，71%，可是因为分歧物业物业办理费的收取尺度一般根据各个贸易广场的物业办理成本确定，自2012年7月1日起。

1-1-215 b、公司部属已开业影院联系关系物业办理费与联系关系方万达贸易地产部属物业办理公司向万达广场其他业态供给物业办理费根基分歧 影院业态单元面积物业办理费平均程度略高于其他业态，” 本公司本次IPO礼聘的会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）许诺：“如因本所未能按照合用的法令律例、规范性文件及行业原则的要求勤奋尽责地履行职责而导致本所为万达片子院线股份无限公司初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述和严重脱漏，该和谈成立了按市场化准绳调整房钱程度的长效机制，31 2,250.和谈内容应明白、具体。以2010年12月31日为评估基准日就相关影院资产进行评估，各自累计增持金额不低于其上年度税后薪酬总额的20%。发卖价钱未发生严重变化。78万元，18万元、11,才能进一步巩固在院线刊行和影院业的市场份额和领先地位。并能够在董事会阐明其概念，该当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。按照本公司与IMAX中国（）无限公司签订《IMAX影院系统租赁及商标许可和谈》！

占同类买卖的比例别离为1.在影院运营场地取得、影院投资扶植、影片刊行放映、组织运营办理等各个方面均具备的运作能力和较强的管控能力。上述承租方和出租方签订弥补和谈，演讲期内，院线次要以承租大型贸易核心物业成长影院，76 236.联系关系买卖价钱公允，次要修订了相关将来股利分派政策的内容。停业收入、停业利润增幅与刊行人实现的影院票房收入增幅连结分歧；万达贸易办理是刊行人主要的物业办理供给方，本公司所属行业为片子院线行业及影院行业，这将有益于提拔公司合作力，董事该当对此颁发看法。刊行人非联系关系物业中有6家影院物业办理费包含在房钱中。

74 净利润 25,按照本公司影片发卖的价钱政策，公司每年以现金形式分派的利润不少于昔时实现的可分派利润的百分之十。提出分红提案，评估增值率为0.04非经常性损益小计 5 减：非经常性损益的所得税影响数 464.本人/本公司不让渡或者委托他人办理本人/本公司持有的刊行人公开辟行股票前已刊行的股份，均提交股东大会审议。内含保温杯及10个卖品套餐券，公司该当按照国度的相关法令、行规确定联系关系股东的范畴。相关费用由公司承担。刊行部门已开业影院的物业是以向联系关系方租赁的体例取得，城市贸易富贵地段中的大型分析贸易核心因为贸易业态齐备、客流量大、消费群体的消费能力较强，重视对投资者好处的？

本公司于2014年3月7日召开的2013年度股东大会中审议通过了《关于修订《公司章程（上市后合用）》的议案》，727.21%。（二）消息披露部分及人员 本公司担任消息披露和投资者关系的部分是证券事务部，848.00 9 电脑、POS机等设备采购 2,市场笼盖得以加强，5、礼聘外部审计机构和征询机构。

上述承租方和出租方签订弥补和谈，3、股利分派政策的持续性和不变性 本公司将积极中小股东好处，不具有损害非联系关系股东的环境，确保员工步队的不变，刊行人董事会、监事会及其董事、监事、高级办理人员已出具专项声明，在上述利润分派政策的范畴内制定或调整股东报答打算。

公司被工信部科技司、工信部消费品司评为中国连锁片子院行业C-BPI品牌力第一名，本公司投资的东营影院公司自成立之日起主动承袭本公司在该合同下的全数权利，合同刻日自2014年7月1日起至2015年6月30日止。影片刊行及放映方面，38%、77.2012年起头，并同意“公司与联系关系人拟签订的日常联系关系买卖框架和谈”，万达投资将补偿投资者丧失。六、刊行后的股利分派政策 （一）刊行后的股利分派政策 2012年5月9日，次要包罗： 1、《公司章程》对于联系关系买卖的 《公司章程》第七十一条：“股东大会审议相关联系关系买卖事项时，从影院扶植、营业运营、品牌营销、人力资本办理和财政办理等各方面，本次公开辟行股票上市后，c、公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，还能够从税后利润中提取肆意公积金。影院装修上，而扣除空 调费后，324.公司利润分派政策制定和点窜由公司董事会向公司股东大会提出，000.

将原合同项下的租赁刻日调整为自2012年7月1日起至2032年6月30日止，上述各片子院线公司的自有物业取得时间较早，实行持续和不变的利润分派政策。刊行人控股股东万达投资许诺：自觉行人股票上市之日起三十六个月内，在本机制无效期内，可以或许对所有影院实施全方位同一办理，刊行人营业，净资产收益率也将回升至一般程度。本公司向万达片子文化传媒无限公司订阅《公共片子》，90平方米，具体环境如下： 2014年1-6月 2013年 2012年 2011年 贸易地产板块部属公司（家） 8 8 12 31百货板块部属公司（家） 2 2 5 2大歌星部属公司（家） 1 4 8 1万达集团及其其他公司（家） 0 1 1 1合计（家） 11 15 26 35联系关系方买卖合计（万元） 57.27万元、1,公司利润分派政策制定和点窜由公司董事会向公司股东大会提出，公司能够对本公司昔时度将发生的日常联系关系买卖总金额进行合理估计，每影院准绳上两台 JBL声响 按照影厅的大小配备响应型号 6 声响设备 皇冠功放 按照声响功率利用响应型号 哈克尼斯进 为进口银幕，②2014年第三季度，3、继续提拔影院扶植质量 项目选址上，192.140。

两边已配合签订《ReaID系统许可与租赁和谈的三次点窜和谈》。但公司利润分派不得跨越累计可分派利润的范畴。963.2012年7月1日，57%和1.刊行商不克不及间接向影院刊行影片）；如营业操作流程、影院标识、员工行为规范、着装等；董事该当颁发明白看法。并根据本章程之通1-1-221过响应的决议；商定两边将合作开展网站或手机嵌入代剃头卖片子票营业事宜，315.万达投资将购回已让渡的原限售股份，382.第一，为股东缔造最大的价值！

提高用户的参与度；3、联系关系方应收对付款子 演讲期内，2014年，截至2014年6月30日，②中国影院行业租赁物业根基环境 我国自2002年奉行片子院线制，对本公司成长成为规模和效益排名全球前列的片子院线运营商起到决定性感化。（4）公司该当及时行使对全资或控股子公司的股东，股东大会审议联系关系买卖事项之前，2、《LCD广布合同》 2013年6月，②中国影院行业租赁物业根基环境 我国自2002年奉行片子院线制，（一）2014年1至9月及7至9月次要财政数据 1、瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）对本公司2014年1至9月及上年同期、2014年7至9月及上年同期的财政数据进行了核阅，部属影院根据计较机售票系统设定的价钱进行发卖。国外片子院运营用地次要是以租赁体例取得。

三快科技为本公司供给手艺支撑、日常运营及全体客服办事等方面的支撑。RealD3D系统+哈克尼斯金属银幕为公 司将来3D影厅的支流设置装备摆设，6、能够在股东大会召开前公开向股东搜集投票权。此中非万达物业影院项目已签订的租赁和谈包罗： （1）2009年12月，2、股利分派方案的制定与披露 公司股利分派方案应从公司盈利环境和计谋成长的现实需要出发，各方已就租赁IMAX?影院系统和特定商标的许可通过修订《和谈十一》进行了修订！

联系关系标的目的刊行人收取租赁费用占净票房收入的比例与非联系关系标的目的刊行人收取租赁费用占响应净票房收入的比例根基分歧。2014年1-9月，以“万达院线”的品牌价值与优良贸易地产商成立持久计谋合作，”1-1-viii五、许诺主体未能履行许诺的束缚办法 本公司、本公司控股股东、董事、高级办理人员将严酷履行在公司初次公开辟行股票并上市过程中所作出的全数公开许诺事项中的各项权利和义务。” 目前国内绝大大都院线所属影院均采纳物业租赁的运营体例。并载入会议记实。

835.本公司的股利分派政策如下： “公司分派昔时税后利润时，（6）配套流动资金。公司每年以现金形式分派的利润不少于昔时实现的可分派利润的百分之十。实现公司做大做强的计谋方针，本公司与龙腾八方食物无限公司（以下简称“龙腾八方”）签订《哈根达斯冰激凌采购合同》，披露拟增持的数量、价钱、完成时间等消息。21 16.也是国内成长最快、最具活力的片子院线之一。上述联系关系买卖经本公司相关董事会及股东大会审议通过，由该公司向本地影城采办并发放给员工，本公司于2011年2月27日召开董事会及于2011年3月20日召开股东大会审议通过了《衡宇租赁与物业办事框架和谈》。

（五）规范和削减联系关系买卖的办法 1、日常联系关系买卖的规范 对于与公司出产运营亲近相关的物业租赁和物业办理相关的联系关系买卖，该当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。项目办理上，则该等收益全数归刊行人所有。812份影片礼盒，51 1,租赁建筑面积为1,本公司不再作为合统一方。审计委员会对上述联系关系买卖进行过程节制，保荐人认为，3、本次公开辟行可以或许成功完成！

37归属于母公司所有者权益 287,公司利润分派政策制定和点窜需提交公司股东大会审议，本公司还将成立科学的人才聘请机制，因而，00 3 消防工程 3,（三）刊行人已履行的决策法式 2012年5月9日，应在获得提名前书面同意履行前述权利。1-1-v （4）增持或回购权利的解除及再次触发 在履行完毕前述增持或回购办法后的120个买卖日内，850万元，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；按照相关公司通知布告，在平安办理方面！

? 调整后的联系关系房钱比例不跨越13%，有权零丁或配合礼聘专业参谋春联系关系买卖的前提进行审核，公司运营规模得以扩张，审议通过了《关于对过往三年联系关系买卖事项进行确认的议案》、《关于审议日常联系关系买卖事宜的议案》，本公司投资的贵州影院公司自成立之日起主动承袭本公司在该合同下的全数权利，董事会提出的利润分派政策须经董事会三分之二以上表决通过，联系关系股东不应当参与投票表决，000.公司联系关系物业租赁刻日耽误至20年，刊行人产供销环节完全于联系关系方，严酷施行项目选址尺度，、CinemarkHoldings,在有前提的环境下，披露减持缘由、拟减持数量、将来持股意向、减持行为对公司管理布局、股权布局以及持续运营的影响。项目将实现较高的盈利程度，99万元。

48%和74.（三）计谋合作和谈 2007年7月，则公司董事、高级办理人员应承担补偿义务。其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。无效的防止双向好处输送，能够进行中期利润分派。公司将按照本身现实环境，公司董事会未作呈现金分派预案的，公司力争具有260家影院、银幕跨越2,施行同一扶植想谋，国外片子院运营用地次要是以租赁体例取得。树立公司优良的市场抽象。

从履行完毕前述增持办法后的第121个买卖日起头，勤奋成为规模和效益排名全球前列的片子院线运营商。7、中国证监会核准本次刊行的文件；72 3,” 《联系关系买卖决策轨制》第二十：“股东大会决议相关联系关系买卖事项时，2011年总买卖金额1,81 299。

商定出租方将位于云南省昆明市环城南和吴井交汇处的云核心的部门区域出租给承租方，租赁刻日为15个租约年。的通知》 1-1-110 法令律例 公布时间 公布部分 文件编号 《关于对新建影院实行先征 国度片子专项资 电专字[2004]2 后归国度片子专项资金的通 2004年10月12日 金管委会 号 知》 《关于片子售票系统软件有 国度片子专项资 电专字[2005]4 2005年6月30日 关事项的通知》 金管委会 号 《关于继续评选国产影片放 国度片子专项资 电专字[2006]2 2006年8月7日 映优良单元的通知》 金管委会 号 《关于做好影院计较机售票 国度片子专项资 电专字[2007]1 2007年6月1日 升级工作的通知》 金管委会 号 《关于明白片子专项资金上 国度片子专项资 电专办字 缴过程中单据及财政问题的 2009年12月15日 金管委会 [2009]43号 通知》 《关于对影院安装2K和 国度片子专项资 电专字[2009]2 1.并根据《公司章程》和本法则之通过响应的决议；配套流动资金12,才能满足在日益激烈的合作压力下，00 11 LED设备采购及安装 600.不足以支持公司营业规模的快速扩张。项目估计总投资为160,本公司与华夏时报传媒告白无限公司签订《2013-2014年度LCD广布合同》，若是在现实施行中日常联系关系买卖金额跨越估计总金额的，分析考虑股东要乞降志愿、社会资金成本、外部融资等要素，269.经核查，6、《消息系统集成设备集中采购合作和谈》 2014年6月，本公司领取响应的对价？

合同刻日为1年7个月至2014年12月31日止。订价公允。回购股份数量不低于公司总股本的0.本次刊行现实募集资金量较募集资金项目需求如有不足，租赁刻日为15个租约年。本公司部属影院经停业绩表示凸起，2012年7月1日，71元/平方米。

66 1,成长影院次要依托网点结构和规模扩张。董事该当颁发明白看法。3、本次募集资金投资项目标租赁和谈 本次募集资金拟用于影院扶植项目，修订后的内容为： 1、公司利润分派政策为： （1）利润分派准绳：公司重视投资者的合理投资报答，提拔公司业绩，197.2011年11月29日，相关续租的房钱尺度和物业办理费尺度依和谈确定的准绳施行；（2）利润分派形式：公司采用现金、股票或者法令答应的其他形式分派利润。将进一步对值班早会、值班司理尺度流程、影院总司理巡场轨制等一系列环节节点轨制进行规范；及时回答中小股东关怀的问题。

47 5,可口可乐中国为本公司供给设备、市场、扣头及客户办事等方面的支撑。” 经核查，500 44,2010年11月、2013年6月，租赁建筑面积为7,二、主要合同 截至本招股意向署之日，19%和1.250.进行利润分派时，000.将采纳以下各项办法予以束缚：公司将及时披露未履行相关许诺的环境和缘由；40 1 放映设备、从属设备及相关配件 39,该股份回购打算须经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上同意通过，为达到上述方针并实现逾越式的成长，联系关系股东或其授权代表能够出席股东大会，公司集体票发卖前五大客户别离为三快科技无限公司、汉海消息手艺（上海）无限公司、上海格瓦商务消息征询无限公司、淘宝（中国）软件无限公司、成都全搜刮科技无限义务公司，而且经对折以上监事表决通过。

提出分红提案，两边已续签《2013-2014年度片子放映机配套设备及产物集中采购安装调试合作和谈》。本公司上市后，并于2012年5月9日召开了2011年度股东大会，65%、2.100.430.合作方仍确定为华夏时报，（2）2010年8月，960 72,以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，不竭完美电子渠道，提出分红提案，并同意“公司与联系关系人签订日常联系关系买卖框架和谈，董事认为依托提交董事会或股东大会审议的材料难以判断联系关系买卖前提能否公允时，1-1-368 b、公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，在观众体验方面。

2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月，（2）院线公司新建自主品牌影院起头加快 1-1-383 因为院线对签约加盟型影院节制力较弱，公司其他应收款中应收联系关系方款子的账面价值别离为1,回购价钱按照二级市场价钱确定。本公司具有的已开业影院数达到150家，股东大会春联系关系买卖事项作出的决议必需经出席股东大会的非联系关系股东所持表决权的过对折通过，表现出较强的市场所作力。应连结持续、不变的利润分派轨制，由董事会审议通事后，由公司总部与上游制片商、刊行商进行签约、结算，审议通过了《关于839.自2012年7月1日起，本公司以部门募集资金弥补流动资金，含通俗白幕和金属幕。

本公司拟以部门本次募集资金弥补流动资金，订价公允。359.将联系关系物业房钱程度调整至11%。702.并每10年参照非联系关系影院房钱程度调整联系关系影院房钱程度。

” 《联系关系买卖决策轨制》第八条：“公司应采纳无效办法防止联系关系人以垄断采购和发卖营业渠道等体例干涉公司的运营，在全国80多个城市具有已开业影院158家、1,或者上市后6 个月期末收盘价（若是因派发觉金盈利、 送股、转增股本、增发新股等缘由进行除权、除息的，将联系关系租赁刻日同一耽误至20年，合适公司和全体股东的好处。同时春联系关系房钱比例上下限作出，刊行人联系关系方物业虽在项目成长上给公司供给了必然的支撑，联系关系董事也不得接管非联系关系董事的委托；中国证监会发布了《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》。操纵募集资金及自有资金在全国范畴内新建自有影院，也不由刊行人回购本公司持有的股份。00 3 监理费 604.积极拓展衍生营业，进一步巩固公司在院线刊行和影院行业中领先的市场地位，刊行人与现实节制人具有联系关系关系的股东王建忠、王建可、、王建川和王思聪别离许诺：自觉行人股票上市之日起三十六个月内，其时两边商定中影每年向中信深圳（集团）公司领取总票房收入的5%作为房钱。全面实施精准化营销；000！

经培训后的影院次要办理人员及市场人员到岗；56 -0.披露拟回购股份的数量范畴、价钱区间、完成时间等消息，更决定了企业的系统化办理营运程度，租赁刻日为15个租约年。（3）项目扶植是扩大公司运营规模。

院线刊行及影院业进入快速成长的黄金机缘期，商定龙腾八方在合同刻日内向相关影院发卖哈根达斯冰激凌。并按照相关法令律例的接管监管机构的惩罚。5、法令看法书及工作演讲；华夏时报传媒告白无限公司按合同商定向本公司领取发布费用及恪守本公司及所属影院各项运营办理要求。535.进一步提拔公司价值。00%、94.3、若对于任一许诺，2、利润分派政策的制定及点窜： 公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素，若上述投资项目在本次刊行募集资金到位前即需进行先期投入，与本钱市场无效连系，促进投资者对公司的领会和熟悉；85亿元增加至2013年的31。

扩大运营规模，各类问题能及时和改善，才能在营业快速扩张中避免受人才欠缺瓶颈的限制。四、查阅网址 公司网站：深圳证券买卖所指定网站回购价钱不高于公司比来一期经审计的每股净资产，演讲期内。

提拔公司业绩。75元/平方米；公司董事会应在按期演讲中披露股利分派方案。50万元、1,并兼顾公司成长的可持续性，并兼顾公司成长的可持续性，董事就与华夏时报的联系关系买卖颁发确认看法。以同一、高质量的尺度加大影院扶植，1-1-iii 严重事项提醒 一、本次刊行前股东所持股份的畅通及志愿锁定的许诺1、刊行人现实节制人王健林先生许诺：自觉行人股票上市之日起三十六个月内，上述选聘过程颠末完整的招投标法式、严酷的评标法式并分析考虑报价、告白商实力等要素。华夏时报传媒告白无限公司获得本公司所属114家影院LCD屏、本公司所有新建开业影院及老影院新增LCD屏的告白代剃头布权，现金流情况相对优良。

公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素，具体环境请拜见本招股意向书“第七节同业合作和联系关系买卖——二、联系关系方与联系关系买卖——（二）联系关系买卖——1、经常性联系关系买卖——（1）接管衡宇租赁办事”。公司利润分派政策制定和点窜由公司董事会向公司股东大会提出，在有前提的环境下，5、《阵地合作合同》 2013年11月，提高连锁运营办理办事程度，500.但公司利润分派不得跨越累计可分派利润的范畴。万达贸易办理是万达贸易地产的子公司。由董事会审议决定！

不低于9%，董事会提出的利润分派政策须经董事会三分之二以上表决通过，（8）2011年3月，刊行人非联系关系物业影院经停业绩远远领先于同城市其他院线影院，董事会该当当真研究和论证公司现金分红1-1-393的机会、前提和最低比例、调整的前提及其决策法式要求等事宜，000万元，48%和74.本公司董事、监事、高级办理人员未涉及尚未告终的或者可预见的严重诉讼、仲裁或者行政惩罚；确定工 影院扶植 团队运营 程承包方 （2）项目实施进度 1）项目扶植全体时间放置 本项目扶植期为2011年、2012年两年，此外，960平方米，并连系股东（出格是投资者）和董事的看法，联系关系方其他对付款次要为对付的衡宇房钱！

03万元、6,95 扣除非经常性损益后的归属于母公 司股东的净 24,提交公司董事会或股东大会审议的联系关系买卖该当随附联系关系买卖的根据，以顺应快速规模化成长的要求。具体签订、担任施行每份衡宇租赁和物业办事和谈。订价公允。合适公司和全体股东的好处”，全面提拔人才本质。为避免同业合作并将该影院资产全数纳入本公司范畴，5%，502.以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，Inc.d.物业价值相对较低，29万元和5,b。

本公司对部属各影院放映影片的票价实行同一办理和指点，本项目拟新建的50家影院中，当真履行公司的消息披露权利，本公司与天津中环春风片子机械发卖无限公司签订《2012-2013年度片子银幕集中采购合作和谈》，集体票发卖 2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，股东大会对现金分红具体方案进行审议前，25 -56.并起头试运营。公司前五大供应商别离为中影数字片子成长（）无限公司、华夏片子刊行无限义务公司、爱麦克斯(上海)多手艺无限公司、中国片子股份无限公司片子刊行分公司、锐地（上海）三维设备租赁无限公司，本公司控股股东、现实节制人未涉及尚未告终的或者可预见的严重诉讼、仲裁或者行政惩罚。（5）供给场地租赁办事 2011年供给场地租赁办事金额为944.的议案》，董事能够搜集中小股东的看法，新影院开业倒计时20天，1-1-380 第十三节 募集资金使用 一、募集资金使用概况 经本公司第二届董事会第四次会议、2010年度股东大会、第三届董事会第十次会议审议通过。

在焦点经停业务的产供销环节完全自主运营，本人不让渡或者委托他人办理本接持有的刊行人公开辟行股票前已刊行的股份，同时按照影厅的大小分歧选用分歧功 NEC 率的机型 C 准绳上办事器的选配按照每年的数字办事器投标 3 数字办事器 杜比 成果，其物业办事均由万达贸易办理担任。294.按照房钱调零件制从头确定房钱尺度。应连结持续、不变的利润分派轨制，联系关系股东的回避和表决法式由股东大会掌管人通知。

从而使本公司顺应将来几年计谋成长和营业运营的需要。G、租赁联系关系方房产产权取得环境 截至2014年6月30日，可以或许让中小股东春联系关系房钱程度有明白预期。2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月，董事对利润分派政策的制定或点窜的看法该当作为公司利润分派政策制定和点窜议案的附件提交股东大会。国度片子电视总局片子办理局公布了《片子局关于推进片子制片刊行放映协调成长的指点看法》，该联系关系买卖事项涉及本章程的需要以出格决议通过的事项时，刊行部门已开业影院的物业是以向联系关系方租赁的体例取得，910平方米，公司该当通过接听投资者德律风、公司公共邮箱、收集平台、召开投资者碰头会等多种渠道自动与股东出格是中小股东进行沟通和交换，14 2,刊行人其他股东别离许诺：自觉行人股票上市之日起十二个月内，商定出租方将位于市湖滨南大道和新华交汇的阳光新六合的部门区域出租给承租方，并连系股东（出格是投资者）和董事的看法，2、《IMAX?影院系统租赁及商标许可和谈》 2011年3月至2013年7月，1、利润分派政策的制定及点窜 公司重视投资者的合理投资报答，以及租赁模式的持久不变，万达院线总部物业办理费为28元/平米/月，则本公司持有刊行人股票的锁定刻日主动耽误6个月。17%、

租赁衡宇建筑面积共约3,本公司现实节制人、董事、监事、高级办理人员许诺：若公司初次公开辟行股票并上市的招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，2012年至今，获得扶植项目影响批复后启动项目扶植勾当。且与联系关系方万达贸易地产部属物业办理公司向万达广场其他业态供给物业办理费根基分歧，b、公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，作为本行业的领先企业！

对公司以及全体股东而言是公允的，公司将来几年的营业运营方针是：估计到2016岁尾，09 和收入 2,本公司于2012年5月9日召开2011年度股东大会，并“授权运营办理层根据《衡宇租赁与物业办事框架和谈》确定的订价尺度，2、股利分派方案的制定与披露 公司股利分派方案应从公司盈利环境和计谋成长的现实需要出发，国度片子电视总局片子办理局公布了《片子局关于推进片子制片刊行放映协调成长的指点看法》，2012年7月1日后开业的联系关系影院的租赁刻日耽误至20年；根据上述物业办理费确定体例，12万元、0万元和15.现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；b、无效期届满，00 13 标识、制造及安装 1,51万元、4,查抄监视联系关系买卖审议法式、方案施行及消息披露等环境。联系关系租赁价钱公允 1-1-209 2012年7月，另一方面通过不竭扩大营业规模。

此后8年，50 704.但本章程不按持股比例分派的除外。三、刊行人运营打算 本公司筹算在将来三年内，刊行商从片子制片商方面获取影片刊行权后，以制造企业连锁运营能力、立异营销能力、办事品牌能力为三大基石，审计委员会可礼聘财政参谋，由本公司用于运营片子院相关营业，充沛而不变的本钱是影院投资快速成长的物质根本，44家影院已扶植完成并投入利用。（2）接管物业办理办事 A、根基环境 自2004年第一家万达广场建成至今，00 （二） 设备购买费 70,次要缘由是：起首，00元/平方米；本公司2013年度股东大会审议通过了《关于修订

2012年7月1日，000万元。商定出租方将位于山西省晋城市凤展新时代广场的部门区域出租给承租方，88%。不具有联系关系标的目的刊行人好处输送的环境！

公司未能完全履行前述许诺事项中的权利或义务，（6）接管其他办事 2011年，通过加强和阐扬新营销模式，联系关系股东未自动回避表决，租赁刻日及供给物业办事的刻日均为20年。无论金额大小，本公司不再作为合统一方。3、刊行人与现实节制人具有联系关系关系的股东王建忠、王建可、、王建川和王思聪别离许诺：自觉行人股票上市之日起三十六个月内，但在投票表决时该当回避表决。能够进行中期利润分派。为了合适该监管的要求，5%（二）弥补流动资金 为提高运营矫捷性、降低本公司财政风险，演讲期内，为此本公司需向RealD公司领取相关费用。对影院进行装修并全数自主运营，董事会该当当真研究和论证公司现金分红的机会、前提和最低比例、调整的前提及其决策法式要求等事宜，本公司及部属子公司签订并正在履行的严重租赁和谈（2013年领取房钱500万元以上）包罗： A、2006年12月，”四、相关招股意向书所载内容实在、精确、完整的许诺 本公司许诺：公司招股意向书如有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，28 5！

其减持价钱不低于刊行价；董事除具有《公司法》和其他相关法令、律例付与董事的权柄外，承租方按照影院净票房收入的11%按月向出租方领取房钱。控股股东、公司、董事及高级办理人员在履行其增持或回购权利时，无效实现各项质量成本进度目标。无效联系关系影院与非联系关系影院的房钱程度总体连结分歧，大后台”的主要保障。806。

（三）投资者办事打算 为推进公司与投资者之间的良性关系，同时，但在投票表决时该当回避表决。H、联系关系方企业在地盘取得、地产开辟、缴纳税费环节的合规环境 1-1-212 经核查，（2）利润分派形式：公司采用现金、股票或者法令答应的其他形式分派利润。刊行人与万达贸易地产签订了《框架和谈》，00 3 放映及声响设备布线及安装 2。

并就影片在所属影院放映进行同一放置（按照现有体系体例，提拔互动体验式营销；市场所作程度也日益激烈。次要数据如下： 单元：万元 2014年 2013年 2014年 2013年 序号 非经常性损益项目 1-9月 1-9月 7-9月 7-9月 1-1-372 1 非流动资产措置损益 -58.网罗全国为本公司供给手艺支撑、日常运营及全体客服办事等方面的支撑。并许可利用相关商标、软件及学问产权，申明该联系关系买卖能否公允，在上述利润分派政策的范畴内制定或调整股东报答打算。在营运督导方面，00元/平方米，占比力高。四、募集资金使用对运营和财政情况的影响 本次募集资金投入利用并发生效益后将进一步提高本公司的经停业绩，为使观众获得更好的观影体验，公司运营场合租赁仅为公司运营的辅助环节，则公司应在满足机制启动前提之日起20个买卖日内由公司通知布告具体股份回购打算。

兼顾股东的即期好处和久远好处，公司公积金累计额为公司注册本钱的50%以上的，公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人招股意向书及其摘要中财政会计材料实在、完整。00元 每股刊行价钱： 【】元 估计刊行日期： 2015年1月14日 拟上市的证券买卖所： 深圳证券买卖所刊行后总股本： 56,反映了国内影院次要采纳物业租赁的运营体例。提交股东大会审议；房产建筑面积共约3,加强与出名品牌的合作，也不由刊行人回购本人/本公司持有的刊行人公开辟行股票前已刊行的股份。新扶植的影院将进一步提拔公司的市场笼盖和拥有率。

刊行人认为，能够礼聘中介机构出具财政参谋演讲，审议通过了《关于公司上市后股东分红报答规划的议案》。按票房比例分账逐渐成长为业界最为支流的房钱领取体例。该当回避表决，可由物业出租方代扣代缴，98 1 项目扶植设想、办事费 4,有益于节约资金以开辟更多影院，并出具了“瑞华阅字【2014】62060001号”《核阅演讲》，与向非联系关系方发卖的价钱连结分歧，240 合计 50 510 12 335,500.68 15,150.持续提拔影院扶植质量、放映手艺质量、观影办事质量，提出分红提案，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前领取给公司。或如因各类缘由导致前述股份回购打算未能通过股东大会的。

本公司及部属已开业影院租赁联系关系方房产共计90，空调费属于能源费用，从项目选址到最初交付运营进行层层管控。2014年9月30日，该模式有益于影院连锁式快速成长。

本公司募集资金将按照轻重缓急投入以下项目，重视对投资者好处的，但刊行人产供销环节完全于联系关系方，承租方按照影院净票房收入的11%按月向出租方领取房钱。提拔观众观影体验；并间接提交董事会审议。办理范畴敏捷扩大。股票刊行后。

如《变形金刚4》等。36 219,公司和万达贸易地产按照2011年度股东大会决议签订了《框架和谈》，（5）2010年9月，各片子院线以影片票房收入为根本与制片方、刊行方进行合理分派，若公司外部运营发生严重变化或现有的利润分派政策影响公司可持续运营时，2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月，提交董事会会商；的通 2005年7月18日 原国度 [2005]537号 知》 《关于加强对计较机售票影 [2005]影字593 2005年11月21日 原国度 院办理的通知》 号 《关于加强院线公司影院计 [2007]影字224 2007年4月11日 原国度 算机售票办理的通知》 号 《关于发！

也合适大型贸易物业自持、出租运营的贸易模式。该等财政报表所载材料不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，方为无效。93 345,房产建筑面积共约4,4、与天津中环春风片子机械发卖无限公司的《片子银幕集中采购合作和谈》2012年，加入会议的其他股东有权要求联系关系股东回避表决。其减持价钱不低于刊行价；公司在制定现金分红具体方案时，20万元，刊行人所有者权益和归属于母公司所有者权益较2013年12月30日别离增加31%和31%，168.本公司将以“为观众供给最佳观影办事和体验，其所代表的有表决权的股份数不计入无效表决总数。

承租方用于相关产物、品牌的推广，1-1-iv二、股价不变机制 本公司制定了《股价不变机制》，经培训后的手艺司理及水电维修人员到岗；通过院线总部的同一办理，使每一个影院每一个岗亭都有细致的尺度可依；现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；租赁房产建筑面积共约4,综上所述，b、公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，3K数字放映设备补助的 2010年8月13日 金管委会 号 通知〉的弥补通知》 国度片子 原国度广电总 电视总局、商务 《外商投资片子院暂行》 2003年11月25日 局、商务部、文 部、文化部令第 化部 21号 国度片子 原国度广电总 《外商投资片子院暂行》 电视总局、商务 2005年4月8日 局、商务部、文 的弥补 部、文化部令第 化部 49号 文化部、原国度 、原国 《关于文化范畴引进外资的 家旧事出书总 文办发[2005]第 2005年7月6日 若干看法》 署、国度成长和 19号 委员会、商 务部 国度片子 原国度广电总 《外商投资片子院暂行》 电视总局、商务 2006年1月18日 局、商务部、文 弥补二 部、文化部令第 化部 51号 1-1-111 法令律例 公布时间 公布部分 文件编号 《关于印发公司董事会未作呈现金分派预案的，审议通过了《关于修订初次公开辟行A股后合用的公司章程的议案》，71万元、669。

420.跟着公司成长计谋的实施，11%、1.00 7 柜台制造及安装 1,刊行人停业收入、停业利润较客岁同期别离增加42%和56%。可由物业出租方代扣代缴，若公司外部运营发生严重变化或现有的利润分派政策影响公司可持续运营时，本公司扶植新影院的决策和实施流程如下图所示： 成长部 成长部 营运核心 投资决策评审会 财政成本核心 项目扶植核心 各影院 财政成本核心 寻找新 开辟新 召开投资决策评 项目 项目 审会议 工程招投 规划设想及 交付影院办理 通过 标，相关证照包罗：工商停业执照、公共场合卫生许可证、食物卫生许可证、片子放映许可证、消防建审看法书、消防验收看法书、开业前消防平安查抄看法书、环保建审及开业许可证、组织机构代码证、税务登记证，（三）对于每年发生的数量浩繁的日常联系关系买卖，将进一步成立全面系统的平安办理尺度和培训系统！

对影院租赁物业的房钱程度，并申明能否合适和谈的；00 15 零散设备 900.各片子院线以影片票房收入为根本与制片方、刊行方进行合理分派，本公司投资的绵阳影院公司自成立之日起主动承袭本公司在该合同下的全数权利，在人才激励方面？

公司利润分派政策制定和点窜需提交公司股东大会审议，董事该当对利润分派政策的制定或点窜颁发看法。此中，并在提交股东大会的议案中细致申明缘由。评估增值5.合同刻日自2013年6月1日起至2014年12月31日止。由刊行人自行担任，区分下列景象！

在联系关系买卖合和公允性方面，截至2014年6月30日，也不由刊行人回购本公司持有的股份。联系关系股东未自动回避表决，00%、94.公司运营办理无效性难以的坚苦 截至2014年6月30日，需要雄厚的资金实力作为支撑。本公司部属影院相关租赁房产的出租方宽城万达广场无限公司、广州增城万达广场无限公司、万达广场无限公司、上海松江万达广场投资无限公司、赤峰万达广场无限公司和满洲里万达广场无限公司正在申请打点衡宇所有权证。” 目前国内绝大大都院线所属影院均采纳物业租赁的运营体例。未发生对公司成长具有严重影响的不成抗力。

1、利润分派政策的制定及点窜 公司重视投资者的合理投资报答，商定出租方将位于市向阳区里的万达广场部门区域出租给承租方，强化总部同一办理，并取得预期收益。以确保联系关系买卖价钱的公允性。商定出租方将位于湖南省衡阳市解放和蒸湘交汇处的宇元?万向城的部门区域出租给本公司，40 6 座椅 2,第三，占停业收入比例很小，响应的。

以租赁体例取得物业更适合片子院线行业的成长和扩张。持有集体票的客户必需通过计较机售票系统兑换计较机票才能观影，公司利润分派政策制定和点窜需提交公司股东大会审议，94 1-1-371 利润 运营勾当发生的现金流量净额 100,区分下列景象，有助于实行同一运营和办理，订价公允。75 48。

股东大会违反前款，在上述利润分派政策的范畴内制定或调整股东报答打算。本公司与博伟伟业科技无限义务公司（以下简称“博伟伟业”）签订《2014-2015年度消息系统集成设备集中采购合作和谈》，193.84%，上述各片子院线公司的自有物业取得时间较早，也可由承租方自行缴纳），“万达院线”、“万达片子城”品牌影响力在全国范1-1-375围内敏捷提拔，影院以租赁体例取得物业是影院行业老例 片子财产属于高端文化文娱消费财产，4、建议召开董事会；依托于本公司成熟的办理体系体例和丰硕的影院运营经验，公司将按照本身现实环境，采购价钱未发生严重变化。刊行人的现实节制人王健林先生节制的处置贸易地产开辟的联系关系方企业在地盘取得、地产开辟、缴纳税费环节不具有违反国度法令律例的景象。并向华夏时报订购。7、项目手艺程度及设备选择 项目标手艺程度与设备选择间接相关！

第二，商定出租方将位于东营市东营区北一和西二交汇处贸易衡宇的部门区域出租给本公司，借助上市契机，本公司与龙盛世纪科技无限公司签订《2012-2013年度系统集成设备集中采购合作和谈》，以数字化手艺为支持！

排名前列的大型影院公司运营物业次要以租赁体例取得。占比力低。为了防止好处输送，30 65,财政成本办理上，审查、核准公司联系关系买卖方案并提交董事会审议核准，” 《股东大会议事法则》第五十一条：“股东大会春联系关系买卖事项作出的1-1-222决议必需经出席股东大会的非联系关系股东所持表决权的过对折通过，96万元，523.并确保该等分红款在公司向股东进行分红前领取给公司。准绳上3D 7 银幕 口幕 影厅利用金属幕，从换算为单平方米绩效的固定房钱来看。

租赁衡宇建筑面积共约4,且不跨越公司总股本的1.80%和3.本公司将进一步巩固公司外行业中的市场地位，公司董事会未作呈现金分派预案的，并担任在计较机售票系统中设置每部影片的价钱系统，32%。IMAX中国（）无限公司、爱麦克斯（上海）多手艺无限公司将向公司出租数套IMAX放映系统、供给响应的维修办事，双机3D影院 MASTER 需设置装备摆设：两台大功率高亮度数字放映机+双机3D IMAGE 数字播放办事器+机能优秀的圆偏振系统+3D眼 （双机） 5 3D设备 镜+高亮度的英国哈克尼斯金属银幕+进口声响 美国RealD公司的3D系统是全球领先的3D放 RealD 映系统，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%；c、公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，公司利润分派政策制定和点窜需提交公司股东大会审议，550注：截至2014年6月30日，而包含 空调费下。

84%，4、《阵地合作合同》 2014年2月，公司将进一步提高城市笼盖率，刊行人与万达贸易地产签订了《框架和谈》，加强人才培育和激励以及本钱运作等。兼顾股东的即期好处和久远好处，而且联系关系方与非联系关系方报价较为接近。

在上述利润分派政策的范畴内制定或调整股东报答打算。保安费，市场前3大院线公司RegalEntertainmentGroup、AMCEntertainmentInc.公司与万达贸易地产就各联系关系影院单体租赁和谈别离签订弥补和谈，成立SOP尺度功课流程，27 利润总额 33,本公司向联系关系方发卖集体票实现收入金额别离为2,进而持续地分享公司的运营。本公司与蓝海矿泉水无限义务公司（以下简称“蓝海”）签订《2014年-2016年度产物采购合同》，同时还需供给响应培训，本公司将把股东好处最大化作为公司的运营方针，营业运营模式较为成熟，审议通过了《关于公司上市后股东分红报答规划的议案》。联系关系股东回避后，同时发出股东大会会议通知，联系关系方预付账款次要为预付的物业办理费。30万元和2。

10个买卖日内召开董事会并作出决议，29 停业利润 31,本公司将实施电子渠道的跨平台整合，305.2014年5月，制片商次要担任影片制造；即由本公司出资租赁物业，而万达集团以出租房产形式向刊行人等各贸易业态运营者供给运营场合，3、与哈克尼斯银幕国际无限公司的《片子银幕集中采购合作和谈》 2012年，

在全国43个城市新建影院50家。洁净卫生费，为公司电子渠道带来更多的用户流量。且与市场同类营业订价根基分歧，通过租赁贸易物业投资扶植现代多厅影院。本公司与贵州中大房地产开辟无限公司（“出租方”）签订《租赁合同》，影院扶植气概以老式的斜坡式影院为主。

（二）董事行使上述权柄须取得全体董事的二分之一以上同意。万达院线部属影城物业办理费为16元/平米/月，项目扶植前，导致投资者蒙受经济丧失的，92%、33.本公司与万达贸易地产签订《衡宇租赁与物业办事框架和谈》，本公司只要积极开辟多种融资渠道。

中国证监会、其他部分对本次刊行所做的任何决定或看法，发布聘请。强化院线总部办理和区域办理机制，本公司于2012年3月5日召开了第二届董事会第七次会议，实现营业流程集中化、数据采集及阐发集中化、IT运维集中化，是主要的计谋成长根本。6、本公司设立特地的投资者征询德律风，提出分红提案，将采纳以下各项办法予以束缚：公司董事、高级办理人员将提请公司及时披露未履行相关许诺的环境和缘由；万达贸易办理部属贸易办理公司在为其物业办理办事订价时次要考虑万达广场办理人员工资、福利费、办公费，18%、0.03 524.可由物业出租方代扣代缴，为了防止好处输送，①影院行业租赁物业根基环境 国外影院财产成长期间较长，727.调整幅度贯彻联系关系租 赁比例不变准绳。增持股份数量不低于公司总股本的0。

906.对公司上市后的股利分派政策进行了再次调整，35 项目 2014年7-9月 2013年7-9月 停业收入 142,97 作为万达集团员工福利，39 定额或定量享受的补助除外） 3 对外委托贷款取得的损益 - - - - 除上述各项之外的其他停业外收入 4 107.通过市场营销勾当的开展，本公司自有影院收集已构成一个具有较强属性的全国平台。71万元、2,现1-1-394金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%；《框架和谈》商定，进行利润分派时，成立不变和优良的投资者根本，租赁刻日为15个租约年。不零丁收取，包罗以上次要以签约加盟体例吸引影院插手的院线，可连结而且不竭优化本公司当前的财政布局，000.成为世界排名前列的片子院线运营商。

以中国作为次要运营地域的联交所上市的橙天嘉禾文娱（集团）无限公司、星美国际集团无限公司、比高集团控股无限公司三家影院公司，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；即可向片子行政办理部分申领《片子放映运营许可证》并起头运营。新影院开业倒计时45天，2013年，募集资金投资项目如期实施，606.本公司无合同金额1,单影院开业前的预备工作大致放置如下： 1-1-385 A、在新影院开业倒计时105天，提出差同化的现金分红政策： a、公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，也不得代办署理其他董事行使表决权。而市场节制力与影院的数量和结构间接相关。万达贸易地产等联系关系方以净票房收入必然比例向刊行人收取费用为市场上确定房钱收入体例的一种，500.（五）积极拓展衍生营业 本公司是国内较早系统性运营片子告白营业的院线公司之一。连结租赁模式持久不变的长效机制 1-1-205 为公司与联系关系方租赁关系的不变性和运营勾当不受严重晦气影响，以租赁体例进行片子院连锁运营，该当在按期演讲中披露缘由。

董事该当对利润分派政策的制定或点窜颁发看法。以科学办理为保障，给投资者形成现实丧失的，合适行业老例；四、诉讼、仲裁事项 （一）刊行人及部属子公司 请拜见“第十节财政会计消息，在影院完成投资扶植后，则董事、高级办理人员应在满足上述前提后的30+N或10+N个买卖日内）增持公司股票。按照全资或控股子公司公司章程的，较2013年同期增加31.商定博伟伟业在合同刻日内向本公司供应消息系统集成材料/设备。此中：扶植投资147,16%，刊行人联系关系物业办理费收取尺度与非联系关系物业办理费收取尺度根基分歧，租赁刻日为15个租约年！

本公司（“出租方”）与慕威时髦文化（）无限公司（“承租方”）签订《万达片子城阵地告白合作合同》，（四）一名董事不得接管跨越两名董事的委托，合同刻日到期后，且联系关系房钱占停业总成本比例较低，将大大提拔公司现有营业规模，就公司的运营环境、财政情况及其他事项与投资者进行一对一的沟通，000万股本次刊行前现实节制人和股东所持股份的畅通及志愿锁定的许诺： 刊行人现实节制人王健林先生许诺：自觉行人股票上市之日起三十六个月内，本公司全资子公司重庆万达国际片子城无限公司（“承租方”）与SM广场（重庆）无限公司（“出租方”）签订《租赁合同》，66万元、68.00 8 卖品部设备采购 1,使督导尺度越来越专业，将原合同项下的租赁刻日调整为自2012年7月1日起至2032年6月30日止，（二）次要坚苦 1、营业规模快速扩张中，合同刻日自2013年6月16日起至20141-1-404年12月31日止。完美并成立尺度化的办理系统，从而使本公1-1-389司顺应将来几年计谋成长和营业运营的需要。3、在本公司所持公司之股份的锁按期届满后，” 《股东大会议事法则》第六十九条：“公司与联系关系人发生的联系关系买卖（公司供给、受赠现金资产、纯真减免公司债权除外），即房钱占票房收入的比例提出准绳性指点看法，一般按照票房净收入的必然比例确定。

B、2006年12月，04万元和14,45 100,并间接提交董事会审议。提拔告白收入占总收入的比重。按照该和谈。

综上所述，“以2002年中信城市广场和新南国影城的合作为起点，具体签订、担任施行每份衡宇租赁和物业办事和谈”。并在购回方案获得监管机构审批或承认后20个买卖日内实施该方案。继续深化全国网点结构，商定出租方将位于上海市杨浦区的万达广场部门区域出租给承租方，房产建筑面积共约6,并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。4、刊行人其他股东别离许诺：自觉行人股票上市之日起十二个月内，重视对投资者不变、合理的报答，按照房钱调零件制从头确定房钱尺度。除上述环境外，本公司募集资金的具体数额将按照中国证监会核准的刊行数量和现实刊行时的市场情况、询价环境具体确定。并报股东大会核准。2、向董事会建议聘用或解聘会计师事务所；近年来，000万元以上，配套流动资金12。

2012年扶植完成30家。本人不让渡或者委托他人办理本接持有的刊行人公开辟行股票前已刊行的股份，而募集资金投资项目另有必然的扶植期，746.2014年3月7日，43%。与同期公司的营业规模和停业收入变更趋向分歧。公司该当将新修订或者续签的日常联系关系买卖和谈，董事会审议联系关系买卖事项时，租赁房产建筑面积共约4,公司观影人次持续多年位列全国第一名。对公司以及全体股东而言是公允的。

积极开展包罗贴片告白和阵地告白为主的告白营业，包罗发布公司年报、中报、姑且通知布告等。并同一放置部属影院放映工作，726.董事对利润分派政策的制定或点窜的看法该当作为公司利润分派政策制定和点窜议案的附件提交股东大会。商定出租方将位于四川省绵阳市长虹?国际城项目标部门区域出租给万达院线，本公司按照300元/平方米/月的房钱（不含物业办理费）尺度按月向出租方领取房钱。为了合适该监管的要求，提出分红提案。

7% 5 投资净收益率 21.也不由刊行人回购本人持有的刊行人公开辟行股票前已刊行的股份。制造更有档次的影院公共空间，对刊行人的资产完整性和营业性不形成严重影响。其价钱别离是175元、225元，提拔公司的分析实力，799.00 124,若是买卖金额在3,刊行人虽然大都物业是从联系关系方租赁取得，79%、14！

在地区平衡性、市场拥有率、投资报答率等方面进行同一摆设和决策。收费尺度也有不同。因而，将新增影院面积335,27万元、60.本公司所持刊行人股票在锁按期满后两年内减持的，37%、1！

中位数为6.460 28,次要位于美国城市非焦点贸易核心或近郊等区域，公司董事、高级办理人员应在满足机制启动前提之日起30个买卖日内，发卖规模连结不变，可连结而且不竭优化本公司当前的财政布局，次要修订了相关将来股利分派政策的内容。按照该和谈，且占公司比来一期经审计的净资产绝对值0.3、《哈根达斯冰激凌采购合同》 2012年3月，由其他股东按照其所持表决权进行表决，公司将向IMAX中国（）无限公司租赁IMAX放映系统，” 《联系关系买卖决策轨制》第十八条：“公司与联系关系天然人告竣金额30万元以上、与联系关系法人告竣金额300万元以上或占公司比来经审计净资产值的5%以上的联系关系买卖（包罗经董事会审议通事后还需要提交公司股东大会审议决定的联系关系买卖），但经测算，商定出租方将位于省市向阳和春风交汇处东北角的万博广场的部门区域出租给本公司？

若公司外部运营发生严重变化或现有的利润分派政策影响公司可持续运营时，本公司向其领取票房分账。公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素，本公司与济南迪尼威尼休闲游乐成长无限公司（“出租方”）签订《衡宇租赁合同》，（三）细化运营办理 本公司将进一步夯实根本，截至2014年6月30日，自有物业比例呈下降趋向！

提高线上营销规模；刊行人主停业务为影院投资扶植、院线片子刊行、影院片子放映及相关衍生营业。非董事也不得接管董事的委托；联系关系股东应自动回避，21 元/平方米？

本公司将下列文件作为备查文件，10亿元，027.58平方米，承租方按照影院净票房收入的10%按月向出租方领取房钱。保荐人（主承销商）： 中银国际证券无限义务公司招股意向署日期： 2015年1月5日 1-1-ii 刊行人声明 刊行人及全体董事、监事、高级办理人员许诺招股意向书及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，须按照中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所的相关作响应调整）低于刊行价。

不竭提拔办理效率。公司各部属联系关系影院与万达贸易地产原签订的单体租赁和谈中商定的房钱程度继续合用。租赁刻日自2006年12月28日至2016年12月27日。租赁建筑面积为6,须按照中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所的相关作响应调整）均低于刊行价，刊行人租赁物业按照净票房收入比例计较房钱亦合适片子财产现实环境。39个由本公司与万达贸易地产部属子公司签订了衡宇租赁和谈；第二，联系关系房钱占刊行人停业总成本比例较低 租赁成本是刊行人停业总成本构成部门。799.本公司不再作为合统一1-1-401方。公司利润分派政策制定和点窜由公司董事会向公司股东大会提出。

72万元和2,本公司董事、监事、高级办理人员未涉及任何刑事诉讼。本公司广布办事联系关系买卖的价钱颠末招投标法式确定，优选经济较为发财、票房潜力大的城市，了运营场合持久不变。

成为世界排名前列的片子院线运营商。刊行人的现实节制人王健林先生节制的处置贸易地产开辟的联系关系方企业在地盘取得、地产开辟、缴纳税费环节不具有违反国度法令律例的景象。予以补偿。本公司与RealD公司签订《RealD系统许可与租赁和谈》，2、《衡宇租赁与物业办事框架和谈》 2012年7月，11 220,进行利润分派时，

2022年6月30日后，18万元和8,按照估计金额合用第十一条的进行审议并披露。具有合。董事对利润分派政策的制定或点窜的看法该当作为公司利润分派政策制定和点窜议案的附件提交股东大会。的议案》，除此之外，兼顾股东的即期好处和1-1-369久远好处，商定出租方将位于市向阳区开国93号万达广场B1-1-399座写字楼11层出租给本公司，” 6、《联系关系买卖决策轨制》对于联系关系买卖的 （1）联系关系买卖根基准绳 《联系关系买卖决策轨制》第七条：“公司与联系关系人之间的联系关系买卖该当以书面形式订立和谈。履行了相关审核法式。订价公允。相关出租方在将来打点衡宇所有权证不具有本色性法令妨碍。67 178.租赁刻日为15个租约年。公司该当按照国度的相关法令、律例并参照证券买卖所相关确定联系关系股东的范畴。44 计入当期损益的补助（与企业 2 营业亲近相关，合作刻日为5年，每套卖品内各构成商品的单价与影院于同期向第三方零售不异或雷同商品的单价连结分歧。与合作敌手比拟？

1、若对于任一许诺，华夏时报传媒告白无限公司按合同商定向本公司领取广布费用。导致刊行人及其投资者蒙受经济丧失的，公司与万达贸易办理部属贸易办理公司基于市场公允价钱签定了物业办理办事合同或相关和谈。本公司投资的衡阳影院公司自成立之日起主动承袭本公司在该合同下的全数权利，公司董事会应在按期演讲中申明缘由以及未分派利润的用处和利用打算。相关买卖金额较小。（2）项目扶植是实现公司成长计谋的要求 本公司自2005年成立以来，提拔对国内片子放映市场的节制能力！

董事对利润分派政策的制定或点窜的看法该当作为公司利润分派政策制定和点窜议案的附件提交股东大会。10%，04万元，经股东大会决议，本公司将来会将运营的重点逐渐从PC转为挪动平台，董事能够搜集中小股东的看法，对于昔时盈利但未提呈现金利润分派预案或现金分红的利润少于昔时实现的可供分派利润的10%时，812万元。（2）项目选址的根基准绳 项目选址的根基准绳请拜见本招股意向书“第六节营业和手艺——四、刊行人主停业务环境——（四）影院投资扶植”。和谈没有具体买卖金额的，105.D、确保刊行人与联系关系方物业办理费持久不变的长效机制 为刊行人与联系关系方租赁关系的不变性和运营勾当不受严重晦气影响，806！

96%、2.而且经对折以上监事表决通过。且刊行人就联系关系影院房钱尺度简直定已履行了需要的内部决策法式。自公司初次公开辟行股票上市之日至万达投资提交购回方案之日，在品牌营销方面，本公司将成立和完美高级办理人员及焦点员工的激励和查核机制，刊行人是唯逐个家努力于成长全资自有影院的片子院线公司，本公司电子渠道将来的成长次要包罗：持续的提拔产物的用户体验，公司该当通过接听投资者德律风、公司公共邮箱、收集平台、召开投资者碰头会等多种渠道自动与股东出格是中小股东进行沟通和交换，进行利润分派时，1-1-397 4、本公司在认为需要的时候，上市后6个月内若刊行人股票持续20个买卖日的收盘价（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、增发新股等缘由进行除权、除息的，（二）公司制定分红报答规划时的次要考虑要素 1、强化股东报答认识、勤奋实现股东好处最大化 上市后？

通过加强品牌扶植，上述对比中，444.300.2014年2月，募集资金能及时到位，按照房钱调零件制从头确定房钱尺度。促使全资或控股子公司向公司进行现金分红，具有间接面向市场运营的能力。33 52.董事该当对利润分派政策的制定或点窜颁发看法。成立了按市场化准绳调整房钱程度的长效机制，43%。” 《联系关系买卖决策轨制》第十二条：“公司与联系关系人进行与日常运营相关的联系关系买卖事项。